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我司新一屆董事會2024年第一次會議召開的通告

2024年1月19日，我司成立新一屆董事會，討論了相關事項，情況如下：

一、公司除獨立董事外，其他全體董事均出席，符合公司章程和法律規定的到會人數，公司新一屆董事會成立。董事會就成立股東會、修改公司章程、公司更名等事項進行了討論。

二、我司近期收到姚福利、王文斌兩人支持石力等人損害我司利益、員工利益、債權人利益和全體股東利益的相關問題線索，我司將依法嚴肅追究其法律責任。

三、關于石力等人存在的重大問題（我司已于2024年1月4日通告）及其對公司造成的不利影響，我司已整理相關線索，啟動處置安排，依法進行嚴肅追究。在此再次公開聲明：

（一）石力等人任何繼續使用偽身份、使用已登報聲明作廢公章干擾公司經營管理的行為，已涉嫌犯法，我司將嚴肅追究其法律責任。

（二）任何配合石力等人使用偽身份、使用已登報聲明作廢公章干擾我司及我司客戶經營管理的行為，我司亦將嚴肅追究其法律責任。

（三）公司所有對外出具的文件、簽訂的合同等，均須法定代表人簽字并加蓋公司公章方可生效。

特此通告。

上實融資租賃有限公司

法定代表人：林振 

2024年1月19日